上海破获首起虚拟货币网络传销案 涉案金额超亿元

近年来，以比特币、以太坊为代表的虚拟货币价格飙升，带动了市场投资热潮。 与此同时，各种以虚拟货币为名的骗局形式不断变化，虚拟货币传销、诈骗等案件层出不穷。

3月15日上海比特币矿机诈骗，记者获悉，时隔6个月，上海市公安局经侦总队、杨浦公安局近日破获上海首例利用虚拟货币进行网络传销的案件，抓获多名超过10名嫌疑人。 1亿多人民币。 据了解，目前，法院已依法对该案作出一审判决。

事实上，虚拟货币的监管也在不断升级，相关政策也在密集出台。 最高人民法院首次将虚拟货币交易纳入非法吸收资金的情形。 在业内人士看来，与传统金融工具相比，虚拟货币市场不成熟、投机性强、炒作性强。 面对虚拟货币市场的乱象，监管趋严是大势所趋，投资者需增强自身风险意识。

揭秘金融传销新花样

据介绍，涉案的是某网络平台，成立于2020年6月，服务器架设在境外，实际控制人为犯罪嫌疑人牟某。

牟某通过成立区块链技术公司，在内部组建了技术、讲师、推广、客服、提现审核等五个团队。 他通过该平台，利用平台推广区块链技术，提供虚拟货币增值服务，以承诺高静态收益和开发线下双支付为诱饵，吸引用户加入。

在运营过程中，平台会员需要购买大量的虚拟货币，然后兑换成平台发行的所谓代币，从而支付入会费成为平台会员。 同时，平台设置了多种直接推广奖励、偶发推广奖励等动态收入和团队收入等返利奖励类别，诱导会员继续线下发展，从而不断扩大组织规模。

例如，用户首先通过在线邀请码完成平台的登录注册，充值至少1000个平台代币的入驻费后，即可享受一定比例的静态收益。 不过，平台会员能获得的最大奖励并不在这里，而是通过线下推荐获得的返利。

根据平台规则，每推荐一位新用户，即可获得平台对用户的直接推荐奖励。 如果下线用户持续下线，您还将获得间接推荐奖励。 此外，平台会员可根据线下客户累计支付的金币提升会员等级，享受10%至100%不等的团队管理奖励。

数据显示，平台存续期间累计开发会员账号6万余个，层级关系72层，涉案金额逾亿元。

平台是如何在短时间内发展出如此庞大的会员数量的？ 上海警方侦查发现，该犯罪团伙分工明确、等级结构清晰。 为获得用户信任，牟某组织周某等5位数据讲师组成讲师团，通过线上课程、线下讲课等方式，炒作所谓区块链技术和虚拟货币的增值前景。货币。

同时，平台成立了宣传推广团队，通过组织线下酒会、社区推广、建立群聊等方式，吸引潜在用户缴纳会员费，诱导其不断发展新会员。 例如，牟等人以建立全球生态系统为噱头，声称要打造一个所谓的提供分布式供应链金融服务的平台，甚至声称他们的平台项目是“全球应用领域的独角兽” ，而平台通证是“全球最快的公链”，具有很大的成长空间。

在这种情况下，牟某通过自己成立的公司组建了一个10多人的技术团队，专门负责平台的开发、测试、运维，设置各种平台代币供用户充值，开发奖励模型和提现功能。 但是，平台设置的代币没有市场价值，是非法的。 代币的价值主要由平台控制。 随着代币价值的下降，用户在提现时会遭受损失，这迫使用户不断发展和下线。 获得更多平台收益。

上海警方表示，目前，法院已依法对该案作出一审判决。 根据相关法律法规，传销组织内部参与传销活动人数超过30人，且级别超过3级的，将依法追究组织者和领导者的刑事责任。 此外，上海警方已要求公安部在全国范围内开展针对涉嫌传销犯罪嫌疑人的“云行动”，开展跨省打击。

虚拟货币监管收紧

业内人士分析，虚拟货币传销作为一种新型的网络传销，隐蔽性强，但手法千变万化。 具有三个典型特征：一是入会费，投资者需要缴纳费用才能获得会员资格； 第一种是拉人头，传销参与者的收入来自于他们开发的下线会员支付的费用； 三是双重支付，按直接或间接开发人员的数量计算。

芝帆科技近期发布的《2021年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》也提到了虚拟货币传销的模式，其中上海比特币矿机诈骗，交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式，这十种情况比较典型。

以当前火热的“Metaverse”为例。 在元界概念的支持下，各种NFT链游项目百花齐放，犯罪团伙也纷纷跟风，开发所谓的链游项目，发行游戏代币，开展去中心化交易所。 上述报道分析指出，此类案例通常是项目方通过炒作、挂靠知名项目等方式炒作自己的链游，吸引投资人入场，持续提升价值所致。游戏令牌，依靠动静结合。 为了吸引更多投机者加入，本质还是通过用户兑换平台币消耗的主流币来扩大资金池，项目方趁机套现跑路。

针对这些情况，相关部门也在加强监管。 比如，2月底，《最高人民法院关于修改最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》发布，认定非法吸收公众存款罪的四个特征要素保持不变。 同时，结合新的司法实践和新的犯罪形式，增加了网络借贷、虚拟货币交易、融资租赁等新型非法吸纳资金行为。

此外，银保监会还发布了关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示，称部分不法分子以发行的虚拟货币为未来的“元宇宙币”为由，诱使非法集资。公众购买和投资。 此类“虚拟货币”往往是不法分子自发创造的空气币，主要通过操纵价格、设置提现门槛等幕后手段非法获利。